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  证券代码:002335 证券简称:科华恒盛布告编号:2019-049

  本公司监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

  科华恒盛股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会第二十五次会议于2019年8月28日下午14:30在公司办公楼会议室举行,本次会议告诉于2019年8月22日以书面方法宣布。本次监事会由监事会主席赖永春先生掌管,会议采纳表决票方法进行了表决。会议应到监事3名,现场实到监事3名,本次会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规则。

  与会监事审议并共同通过了以下方案:

  一、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议通过了公司《关于科华恒盛股份有限公司2019年半年度陈述及其摘要的方案》

  经核对,监事会成员共同以为:1、公司半年报编制和审议的程序契合法令、法规、公司章程和公司内部管理制度的规则;2、半年报的内容和格局契合中国证监会深圳证券交易所的各项规则,所包括的信息能实在地反映出公司2019年上半年的经营管理状况和财务状况;3、在提出本定见前,未发现参加半年度陈述编制的人员和审议的人员有违背保密规则的行为。

  二、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议通过了公司《关于2019年聘任管帐师事务所的方案》

  经仔细审阅,公司监事会成员共同赞同聘任容诚管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度财务陈述审计组织和内部操控审计组织。

  三、以3票赞同,0票对立,0票放弃的表决成果审议通过了公司《关于改变管帐方针的方案》

  经仔细审阅,公司监事会成员共同以为:本次管帐方针改变是依据财政部相关文件进行的调整,契合相关规则,本次管帐方针改变不会对公司财务报表发生严重影响,不存在危害公司及中小股东利益的景象,赞同本次管帐方针改变。

  特此布告。

  科华恒盛股份有限公司

  监事会

  2019年8月30日

(职责编辑:DF386)

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